La Administración Federal de Ingresos Públicos solicitó la medida a la jueza nacional en lo Penal Tributario 11, María Verónica Straccia, quien ya había dispuesto que el CEO del HSBC en Argentina, Gabriel Martino, debe solicitar autorización judicial si pretende viajar al exterior.
El pedido del organismo tributario a la Justicia se sustenta en que recientemente se supo que Martino podría cambiar su posición en el banco y tener un lugar en el extranjero, lo que podría implicar el riesgo de fuga por parte del directivo de la entidad. Además, la AFIP también notificó al Banco Central para que revea la posición de Martino frente al HSBC en el ámbito local.
La jueza Straccia había dispuesto que Martino, además de solicitar autorización para salir del país, deberá informar el motivo del viaje, decir cuál es su destino, el lugar donde se hospedará y precisar el lapso en el que permanecerá allí.
La semana pasada el ex directivo del banco HSBC en Suiza, Stephen Green, reconoció ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de los Lores la falta de evaluaciones de su banca y que «no todo estaba bien».
Además, señaló que el “HSBC debería haber realizado verificaciones más profundas antes de comprar un banco privado suizo que permitió a los clientes evadir impuestos, y a una empresa mexicana violar las normas para el lavado de dinero”.
